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打擊“套路貸”各地在行動

發布時間:2019-07-04 22:37

作者:新華社記者吳帥帥周聞韜陳諾

  編者按:以民間借貸為幌子,以無抵押快速放貸為誘餌,通過虛增債務、制造銀行流水痕跡等方式非法占有公私財物......近年來,以“套路貸”手法實施詐騙的違法犯罪活動,嚴重侵害了群眾的財產安全和其他合法權益,擾亂了金融市場秩序。為此,各地司法機關始終保持“零容忍”的堅決態度,開展了嚴厲打擊“套路貸”違法犯罪專項行動。
  浙江:“套路貸”涉及6萬多人總額2.9億元一惡勢力犯罪集團集體獲刑
  6萬余人先后陷入“套路貸”,4.3萬余人遭敲詐勒索,20余萬條公民個人信息遭遇泄露,涉案金額達2.9億余元……這是浙江一惡勢力犯罪集團被查明的犯罪事實。
  經法院審理查明,2016年初,該案首要分子陳某某開始從事網絡高利貸生意,逐漸摸索出一條在線審核、打欠條、放款、催收的完整放貸流程,并先后開發了“米房”“壹周金”兩套借貸平臺。隨著“客戶”越來越多,2016年3月,陳某某注冊成立了浙江感恩投資信息咨詢有限公司。
  該公司內部設話務部、審核部、財務部、催收部,各部門分工明確。該公司利用平臺開展“業務”過程中,以“押金”“公司規矩”等理由要求被害人在“米房”“壹周金”等平臺簽訂虛高電子“借貸”協議,將“借款”金額的首期“利息”扣除后發放給被害人。之后通過短期內支付高額“利息”“展期費”;提高“借款”額度后,繼續簽訂金額更大的虛高“借款”協議等方式,不斷惡意壘高“債務”,騙取被害人財產。
  最終,紹興市中級人民法院一審判處被告人陳某某犯詐騙罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪,數罪并罰,決定執行無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產,罰金人民幣650萬元;判處曹某某等其余16人有期徒刑10年至1年5個月不等,并處罰金。

  重慶:惡勢力犯罪集團針對大學生實施“套路貸”16人被判刑
  到校園發貸款廣告、巧立名目扣取費用、互相甩單壘高債務、軟硬兼施惡意討債……重慶市沙坪壩區人民法院日前對一起專門針對大學生實施“套路貸”犯罪的惡勢力犯罪集團進行一審公開宣判,對被告人郭茂源等16人以詐騙罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪判處6個月至6年零6個月不等的有期徒刑,并分別處以罰金。
  法院經審理查明,2017年5月至2018年1月期間,被告人郭茂源在沙坪壩區成立“富E貸公司”(未經工商注冊),糾集被告人黃浩、何治偉等人實施“套路貸”犯罪活動,形成惡勢力犯罪集團。該犯罪集團內部分工明確,由郭茂源等人負責管理,吳芳林管理資金、發放工資,呂儒俠等人負責催收,其余人員為業務員。
  作案過程中,該犯罪集團成員通過網上宣傳、發放小廣告等方式以“低息無擔保”為誘餌,吸引在校大學生貸款,隨后私下要求被害人以手續費名義返還部分借款,刻意造成其取得全部借款的假象;接著肆意認定違約,要求被害人“借新還舊”,層層壘高債務。當被害人無力償還高額債務,催收人員則采取上門滋擾、電話轟炸、尾隨攔截等方式惡意討債,多名被害學生出現焦慮、驚恐等心理問題,個別學生因此休學退學,造成惡劣社會影響。
  安徽:破獲一“套路貸”案件家族式團伙5年牟利超千萬元
  借款130余萬元,陸續償還1000余萬元加一棟500余平方米的別墅才填上了“套路貸”的“坑”。記者日前從安徽省合肥市公安局高新區分局了解到,當地警方破獲一起“套路貸”案件,一家族式團伙打著“汽車借貸”的幌子,通過霸占他人汽車、房產等方式非法要債,5年時間牟利上千萬元。
  今年4月,高新區警方接到多名群眾舉報稱,轄區內一家汽車金融貸款公司存在“套路貸”行為。經查,該公司以陳氏兄弟為負責人,其成員多是親朋好友,對外主要經營“憑車貸款”業務。
  該公司利用張貼小廣告的方式尋找急需貸款的車主,表示只要有車,就可以辦理無息貸款、小額貸款等,然后跟車主簽訂大量空白合同,并秘密在車主的汽車上安裝GPS。之后他們以各種理由指責車主違約,據辦案民警介紹,如雙方約定還款時間為某日下午5時,可嫌疑人下午4時便下班了,因此稱車主違約,將車扣留并以多種非法手段要債。
  目前,相關嫌疑人因涉嫌詐騙被檢察院批準逮捕,案件還在進一步偵查中。

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